Casa de cambio de Santiago Centro era usada para lavar y entregar dinero a narcos

Un total cercano a los 6 millones de dólares habrían sido transados desde el 2006 en la empresa Beach Tour Limitada. Hay cinco detenidos.

Patricio Salazar

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La Policía de Investigaciones de la Brigada Investigadora de lavado de activos allanó esta mañana dos casas de cambio en pleno centro de Santiago, pertenecientes a  la empresa Beach Tour Limitada, en el marco de la operación "Playa".

Los recintos están ubicados en calle Agustinas 1010 y 1111, y los funcionarios revisaron el lugar con perros especializados, para descartar la presencia de droga.

La jefa de la unidad de lavado de dinero y crimen organizado de la Fiscalía Nacional, Tania Sironvalle, sostuvo que "la empresa Beach Tour prestaba otro tipo de operaciones desde que era una casa de cambio con la finalidad de ocultar y disimular el origen ilícito de grandes cantidades de dinero provenientes del tráfico de drogas. Esta organización se detectó por varias investigaciones de drogas hechas por distintas fiscalías del país, que daban cuenta que estos traficantes operaban en estas casas de cambio, entregando dinero de baja denominación de origen ilícito, incluso con olor y rastro de la droga, para ser cambiado por dinero limpio".

Además, agregó que "también operaba con una forma de caja pagadora de distintos servicios entre organizaciones criminales, es decir, recibían dinero de traficantes para repartir las ganancias entre los distintos involucrados en el ilícito".

El operativo dejó cinco detenidos, identificados como Rigoberto Valenzuela Silva; María Cristina Valenzuela Silva; José Sergio Valenzuela Silva. Además se detuvo a Francisco Gutiérrez, representante legal de las casas de cambio y encargado de vigilar e informar sobre cualquier tipo de operación en contra del lavado de dinero; y Tarek Chartounei, gerente. Este último era el nexo directo entre los narcotraficantes y la casa de cambio.

La investigación se inició en el 2006. Los sujetos son narcotraficantes chilenos que traen al país droga desde el extranjero (Bolivia, Argentina, Paraguay, Colombia), donde las platas de la venta la lavaban en estas casas de cambio. Según fuentes del caso, estas bandas serían nacionales e internacionales, dedicadas al tráfico de marihuana, cocaína y pasta base.

Durante la operación de hoy la policía incautó preliminarmente 150 millones de pesos en efectivo, dólares, euros y monedas de oro. Además fueron decomisados otros tipos certificados financieros. A parte de la incautación de dinero, se congelaron cuentas corrientes de la empresa, de personas naturales, fondos mutuos, cuentas de ahorro y dinero en cajas de seguridad.

Según la investigación, un total cercano a los 6 millones de dólares habrían sido lavados en esta empresa. Diariamente se movían hasta 20 millones de dinero ilícito en ambas sucursales.

La orden de entrada de registro a los recintos de  cambio emanó desde el Séptimo Juzgado de Garantía el 10 de octubre pasado.